Geldwäsche
Geldwäsche bezeichnet den kriminellen Prozess, bei dem illegal erworbene Gelder oder Vermögenswerte in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust werden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Dies geschieht, indem die Gelder durch komplexe Transaktionen und verschachtelte Konten bewegt werden, um ihre illegale Herkunft zu verschleiern. Geldwäsche dient dazu, den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit zu nehmen, die Verbindung zwischen den kriminellen Aktivitäten und den daraus resultierenden Geldern nachzuvollziehen und so die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen.
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Compliance-Analyse und Risikobewertung mit KI-gesteuerten Lösungen
In einer zunehmend digitalisierten Welt gewinnt die Einhaltung von Vorschriften und die Bewertung von Risiken für Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Die Komplexität und das Volumen der Daten, die Unternehmen verarbeiten müssen, machen es schwierig, Compliance-Anforderungen effektiv zu erfüllen und potenzielle Risiken zu identifizieren. Hier kommen KI-gesteuerte Lösungen ins Spiel, die Unternehmen dabei unterstützen können,…